АО «РЕСУРС» — Crypto-направления (Спецпроект)
АО «РЕСУРС»
Специальный проект
Комплаенс-подход KYC/AML По запросу

CRYPTO-НАПРАВЛЕНИЯ

Формат работы определяется после диагностики. Приоритет — корректность процедур, требования комплаенса и безопасная организационная модель взаимодействия.

ПОДХОД

Без “обещаний” и без публичных деталей.

ДИАГНОСТИКА

Определяем задачу, ограничения и допустимый формат.

KYC/AML

Проверяем требования комплаенса и набор документов.

ПРОЦЕДУРЫ

Фиксируем понятную дорожную карту и точки контроля.

ЭТАПЫ

Проектная логика — как на главной странице.

01
ЗАПРОС

Коротко описываете задачу.

02
ПРОВЕРКА

Уточняем детали и требования комплаенса.

03
ФОРМАТ

Определяем рамку взаимодействия.

04
СОПРОВОЖДЕНИЕ

Двигаемся по этапам и фиксируем результат.

ЧТО ПРИСЛАТЬ В TELEGRAM

Чтобы мы сразу могли сказать “да/нет” по возможности трека.

1) ЗАДАЧАЧто нужно решить и в каком объёме.
2) СТАТУСФизлицо/юрлицо, страна, контур.
3) СРОКИКогда нужно начать и приоритеты.
4) ДОКУМЕНТЫЧто есть из подтверждающих материалов.

ДИСКЛЕЙМЕР

Информация носит общий характер. Детали и формат работы обсуждаются индивидуально после диагностики.

Написать в Telegram
Telegram: https://t.me/FBHgrupp
Made on
Tilda