Made on
Tilda
Сопровождаем физических и юридических лиц по вопросам банковских ограничений, блокировок, рисковых профилей, запросов банков, Росфинмониторинга и регуляторов. Помогаем выстроить безопасную модель работы, подготовить документы, снять ограничения и снизить вероятность повторных проблем в будущем.
Сопровождение по блокировкам карт и счетов, запросам банков, подтверждению происхождения средств, объяснению операций, восстановлению нормального банковского обслуживания и защите при ограничениях по 115-ФЗ и 161-ФЗ.
Работа с рисковыми профилями компании, ограничениями по счёту, выводом в зелёную зону, аудитом операций, документооборота и подготовкой ответов банкам и регуляторам в рамках текущей деятельности компании.
Подготовка ответов на запросы банков и Росфинмониторинга, сопровождение по операциям, подтверждение экономического смысла сделок и помощь в снятии ограничений.
Аудит операций, документооборота, регламентов ПОД/ФТ, подготовка к проверкам, корректная подача информации в банк и сопровождение по текущим запросам.
Аудит рисков, стратегия озеленения компании по ЗСК, дорожная карта, корректировка документооборота и сопровождение до улучшения статуса компании.
Анализ профиля компании, подбор банка, подготовка документов и переговоры, чтобы снизить вероятность отказа и выстроить правильную стартовую подачу.
Подготовка ответов на запросы, профилактика ограничений, согласование нестандартных операций и поддержание корректного банковского профиля компании.
Анализ причин блокировки, формирование пакета документов, подготовка пояснений, сопровождение переговоров с банком и работа по восстановлению нормального режима обслуживания.
Анализ текущей ситуации, выявление проблемных факторов, выстраивание корректной модели финансового поведения и сопровождение по улучшению банковского профиля физического лица.
Сопровождение по разблокировке карт, подготовка заявлений в банк, ЦБ и МВД, сбор доказательств, правовая позиция и защита интересов клиента в сложной ситуации.
Если у вас заблокирован счёт или карта, банк запросил документы, компания находится в рисковой зоне или требуется вывести бизнес в зелёную зону, свяжитесь с нами в Telegram. Разберём ситуацию и предложим рабочий формат сопровождения.